新加坡洗钱案一被告两名合伙人和一富商离开新加坡


时间: 2023-12-26 01:01:01 来源:网友提供 阅读: 4579
新加坡洗钱案一被告两名合伙人和一富商离开新加坡


新加坡洗钱案一被告两名合伙人和一富商离开新加坡

新加坡联合早报的消息,新加坡28亿洗钱案爆出新进展,与被告王德海有关联的一名富商和其两名合伙人,在案件曝光后的第二个月已经仓促离开新加坡。

本地警方日前侦破本地最大宗的洗钱案,共九男一女被控,其中包括34岁的王德海。

根据控状,王德海被指使用犯罪所得款项来购买TheMarq豪华公寓。调查显示他曾在2012年被招聘参与菲律宾的线上赌博生意,违法为中国客户提供远程赌博服务,并在2016年10月得知自己被中国当局通缉。为了不被判刑,他决定移居新加坡

根据《海峡时报》报道,在本地做生意的富商苏炳海(译音)被发现与王德海有关联。

苏炳海的公司推荐王德海加入圣淘沙高尔夫俱乐部,两人有生意往来。他与另一名涉案男子王斌刚的同居女子王丽云有关联。王斌刚在菲律宾靠创办网络赌博平台发家,前年他和本案被告王水明曾注资台湾科技公司。

根据报道,洗钱案8月底曝光后,苏炳海的两名合伙人苏福祥与苏炳旺也受到警方关注。凑巧的是,无论是苏炳海、苏福祥与苏炳旺,今年9月之后都已经消失踪影



开云体育


开云体育

开云体育逐渐与业界知名的博彩产品供应商如:BOB体育、欧宝体育、OB体育、泛亚电竞、PG电子、PP电子、MG电子、Playtech、 IM电子、Entwinetech、LBKeno、AsiaGaming GoldDeluxe、高登棋牌、天美棋牌、双赢棋牌等达成战略合作。

开云注册